ความปั่นป่วนครั้งใหม่กำลังเกิดขึ้นที่ออสเตรเลียสำหรับยักษ์ใหญ่วงการพนัน Entain หลังจากที่พยายามกอบกู้ชื่อเสียงมาตลอดทั้งปี แต่ดูเหมือนว่าปัญหาจะไม่จบง่ายๆ เมื่อต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาการฟอกเงินครั้งใหม่
การสอบสวนของ AUSTRAC เปิดโปงจุดอ่อนด้านการป้องกันการฟอกเงิน
หน่วยงานกำกับดูแลอาชญากรรมทางการเงินของออสเตรเลีย AUSTRAC ได้เริ่มดำเนินคดีทางกฎหมายกับ Ladbrokes และแบรนด์ iGaming อื่นๆ ของ Entain Australia โดยการสอบสวนเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2022 เกี่ยวกับข้อบกพร่องของโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CTF)
ข้อบกพร่องที่พบ:
- การละเมิดการตรวจสอบตัวตน
- ล้มเหลวในการตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัย
- ระบบ AML/CTF ที่อ่อนแอ
ผลกระทบต่อธุรกิจและการตอบสนอง
Gavin Isaacs CEO คนใหม่ของ Entain กล่าวว่า “เรารับทราบข้อกล่าวหาและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เราให้ความร่วมมือกับ AUSTRAC อย่างเต็มที่ และกำลังปรับปรุงระบบ AML/CTF ของ Entain Australia”
ผลกระทบทางการเงิน:
- มูลค่าหุ้นลดลง 6.5% เหลือ 762.40 GBX
- โทษปรับสูงสุด 22.2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อความผิดแต่ละกรณี
“ภาคการพนันออนไลน์และธุรกิจอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ AUSTRAC ต้องให้ความสำคัญกับพันธกรณี AML/CTF อย่างจริงจัง” – AUSTRAC
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจาก Entain เพิ่งจ่ายค่าปรับ 585 ล้านปอนด์จากคดีในตุรกี และการลาออกของ CEO Jette Nygaard-Andersen ศาลสหพันธรัฐออสเตรเลียจะเป็นผู้ตัดสินบทลงโทษสุดท้าย ซึ่งอาจใช้เวลาพอสมควร