Entain เผชิญข้อหาฟอกเงินครั้งใหม่ในออสเตรเลีย หลังโดนปรับ 740 ล้านดอลลาร์

entain-faces-fresh-regulatory-challenges-in-australia

ความปั่นป่วนครั้งใหม่กำลังเกิดขึ้นที่ออสเตรเลียสำหรับยักษ์ใหญ่วงการพนัน Entain หลังจากที่พยายามกอบกู้ชื่อเสียงมาตลอดทั้งปี แต่ดูเหมือนว่าปัญหาจะไม่จบง่ายๆ เมื่อต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาการฟอกเงินครั้งใหม่

การสอบสวนของ AUSTRAC เปิดโปงจุดอ่อนด้านการป้องกันการฟอกเงิน

หน่วยงานกำกับดูแลอาชญากรรมทางการเงินของออสเตรเลีย AUSTRAC ได้เริ่มดำเนินคดีทางกฎหมายกับ Ladbrokes และแบรนด์ iGaming อื่นๆ ของ Entain Australia โดยการสอบสวนเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2022 เกี่ยวกับข้อบกพร่องของโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CTF)

ข้อบกพร่องที่พบ:

  • การละเมิดการตรวจสอบตัวตน
  • ล้มเหลวในการตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัย
  • ระบบ AML/CTF ที่อ่อนแอ

ผลกระทบต่อธุรกิจและการตอบสนอง

Gavin Isaacs CEO คนใหม่ของ Entain กล่าวว่า “เรารับทราบข้อกล่าวหาและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เราให้ความร่วมมือกับ AUSTRAC อย่างเต็มที่ และกำลังปรับปรุงระบบ AML/CTF ของ Entain Australia”

ผลกระทบทางการเงิน:

  • มูลค่าหุ้นลดลง 6.5% เหลือ 762.40 GBX
  • โทษปรับสูงสุด 22.2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อความผิดแต่ละกรณี

“ภาคการพนันออนไลน์และธุรกิจอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ AUSTRAC ต้องให้ความสำคัญกับพันธกรณี AML/CTF อย่างจริงจัง” – AUSTRAC

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจาก Entain เพิ่งจ่ายค่าปรับ 585 ล้านปอนด์จากคดีในตุรกี และการลาออกของ CEO Jette Nygaard-Andersen ศาลสหพันธรัฐออสเตรเลียจะเป็นผู้ตัดสินบทลงโทษสุดท้าย ซึ่งอาจใช้เวลาพอสมควร