หนุ่มมิสซิสซอกาถูกจับข้อหาปล่อยกู้ดอกโหด-ฟอกเงินในคาสิโนโตรอนโต

การสืบสวนคดีปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยสูงในคาสิโนเขตโตรอนโตได้นำไปสู่การจับกุมชายวัย 43 ปี หลังจากการสืบสวนยาวนานกว่า 1 ปี โดยตำรวจรัฐออนแทรีโอ (OPP) พบการกระทำผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินและการปล่อยกู้ที่ผิดกฎหมาย

รายละเอียดการจับกุม

ตำรวจได้เข้าตรวจค้นที่พักในเมืองมิสซิสซอกาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา และจับกุมผู้ต้องหาพร้อมตั้งข้อหาหลายกระทง ได้แก่:

• การข่มขู่กรรโชก
• การฟอกเงิน
• การครอบครองทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดมูลค่าเกิน 5,000 ดอลลาร์
• การเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่ผิดกฎหมาย

การสืบสวนภายใต้ “โครงการอีฟนิ่ง”

การสืบสวนครั้งนี้ดำเนินการโดยหน่วยปราบปรามการฟอกเงินและคุ้มครองการพนัน (Game Protection and Anti-Money Laundering Unit) ของ OPP ร่วมกับหน่วยสืบสวนคาสิโน IEB ในโตรอนโต ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้ว

“การปล่อยกู้นอกระบบในคาสิโนเป็นปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อผู้เล่นที่เปราะบาง และเป็นช่องทางการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย” ตำรวจระบุในแถลงการณ์

การจับกุมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคาสิโน เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เล่นและความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมการพนันที่ถูกกฎหมาย