สุดอื้อฉาว! บ่อนดังเมืองมินส์กฟอกเงินผิดกฎหมายหลายล้าน

การเปิดเผยที่น่าตกใจเกี่ยวกับคาสิโนในเมืองมินสก์ที่ถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินจากการพนันผิดกฎหมาย สร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการคาสิโนในเบลารุส หลังจากการสืบสวนอย่างละเอียดโดยศูนย์สืบสวนเบลารุส

ในขณะที่ทั่วโลกปิดตัวลงเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 เบลารุสกลับเลือกแนวทางที่แตกต่าง โดยผู้นำเผด็จการอเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก้ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับไวรัสนี้มากนัก ส่งผลให้ประเทศยังคงเปิดในขณะที่ประเทศอื่นๆ ปิดตัวลง

การฟอกเงินผ่าน H Casino

จากการสืบสวนของศูนย์สืบสวนเบลารุส (BIC) พบว่า H Casino เป็นศูนย์กลางของการฟอกเงินที่ซับซ้อน โดยในช่วง 6 เดือนแรกหลังเปิดในปี 2021 คาสิโนมีกำไรมากกว่า 7.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าคาสิโนที่มีชื่อเสียงอื่นๆ ในเมือง

เชื่อมโยงกับอาชญากร

• คาสิโนดำเนินการโดย ฮาลิล ฟาลยาลี่ อาชญากรชาวตุรกี-ไซปรัส ผู้ถูกลอบสังหารในปี 2022
• มุสตาฟา เอเกเมน เชเนอร์ เป็นเพียงตัวแทนหน้าฉาก
• ฟาลยาลี่มีเครือข่ายการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ในยุโรป

วิธีการฟอกเงิน

“การฟอกเงินทำผ่านทั้งการขนเงินสดทางเครื่องบินส่วนตัว และการโอนผ่านคริปโตเคอร์เรนซี” – เจมิล โอนัล อดีต CFO ของฟาลยาลี่

• ใช้บัญชีธนาคารซับซ้อนปกปิดแหล่งที่มาของเงิน
• รายงานเท็จว่าเป็นรายได้จากการพนันที่ถูกกฎหมาย
• นำเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูในดูไบ

การคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่รัฐ

อดีตเจ้าหน้าที่ KGB และทหารมีส่วนในการปกป้องการดำเนินการ โดยเฉพาะวิตาลี มาทิส อดีตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีลูคาเชนโก้ ถูกระบุว่าเป็นผู้เอื้ออำนวยที่สำคัญ